據《柬中時報》7日報道，遭美國聯邦調查局（FBI）通緝的華裔富商、柬埔寨太子集團（Prince Group）創辦人兼董事長陳志，近日已在柬埔寨被當地執法部門拘捕，並遣送回中國，正接受有關部門調查。消息指，此舉標誌著一宗橫跨多國、涉及詐騙、洗黑錢及加密貨幣的重大跨國犯罪案件出現關鍵進展。

陳志1987年出生於中國福建，2015年前往柬埔寨創立太子集團，並出任董事長。集團對外宣稱業務涵蓋房地產、銀行、金融、旅遊及酒店等領域，在全球30多個國家及地區設有分支機構，一度成為柬埔寨最具影響力的企業之一。陳志其後歸化為柬埔寨公民，並曾出任前首相洪森的顧問，被外界視為當地「紅頂商人」。

不過，美國司法部近年調查指出，太子集團實際上涉嫌自2018年起在柬埔寨、緬甸、寮國等地經營多個電信詐騙園區，以「殺豬盤」網戀詐騙為核心手法，拘禁勞工、強迫其長時間從事詐騙活動，非法牟利規模巨大。美方指控，該集團透過詐騙全球受害者，竊取數十億美元資產，其中大量資金以加密貨幣形式流轉。

美國司法部及財政部早前宣布，已查扣與陳志相關、約12萬枚比特幣，估值逾140億美元，成為美國史上最大宗加密貨幣沒收案件。美英兩國亦透過區塊鏈追蹤技術，回溯近2,000個匿名錢包的資金流向，指控陳志及其同夥涉嫌詐騙、洗黑錢及強迫勞動。

多地對太子集團採取行動

除美國外，多國亦相繼對太子集團採取行動。英國凍結其在倫敦19項房地產資產，總值約1.3億英鎊；新加坡於去年11月以涉嫌洗黑錢及詐騙為由，查封並沒收包括遊艇、豪車、銀行及證券帳戶，以及6項物業在內的資產，總值超過1.5億新加坡元。韓國亦對相關人士實施制裁，泰國則查封部分資產。

中國香港警方早前亦展開調查，於去年11月凍結與太子集團相關、市值約27.5億港元的資產，包括現金、股票及基金，認為屬犯罪得益。中國台灣方面，執法部門先後搜索太子集團在台組織及相關人員住所共47處，扣押約新台幣45億元資產，包括豪宅、車位及多輛名車。

美國司法部指出，太子集團以加密貨幣作為洗黑錢核心工具，透過挖礦池及多層公司架構混淆金流，並將資金投向全球房產、遊艇、私人飛機及藝術品。陳志更曾向同夥吹噓，相關模式每日可產生高達3,000萬美元收益。

英國《泰晤士報》早前報道，曾為陳志處理帳務的新加坡華裔人士 Cliff Teo，向媒體揭露其集團的境外公司網絡及資金運作方式，被視為案件的重要「吹哨者」。

分析指出，陳志在柬埔寨被捕並遣返中國，象徵針對跨國電詐與加密洗錢的國際圍堵行動進入新階段，後續司法進展，勢將牽動多國資產處置與追責安排，備受國際社會關注。 （編輯部）