【澳門日報消息】遼寧省瀋陽市公安局日前偵破“佟某等人非法經營案”，查清佟某、陳某等人非法買賣外匯1,600餘萬元人民幣，目前佟某、陳某已分別被判處有期徒刑一年七個月、一年四個月。 據內媒昨日報道，2024年4月，根據美方通報的中國籍人員佟某涉嫌為毒販洗錢線索，遼寧省公安廳以涉嫌非法經營（外匯）犯罪立案，將案件移交佟某等人戶籍所在地瀋陽市公安機關偵辦。 經查，2017年以來，佟某等人在美國開設車行銷售汽車並為購車客戶提供人民幣和美元兌換服務，後期轉為專門從事非法買賣外匯等犯罪活動。 2020年1月至2021年6月期間，佟某在美國主要採取“對敲”方式，指使居住在中國境內的陳某等人，利用在國內辦理的多張銀行卡，接收換匯轉賬。資金到賬後，佟某在美國向換匯人或其親屬支付美元現金，收取1%至2%手續費。經審計，佟某通過境內銀行卡實施非法買賣外匯金額合計1,600餘萬元人民幣。 佟某承認，在美國經營車行期間，結識墨西哥商人JC。JC獲知佟某因給他人換匯需要美元現金，提出以美元現金購買虛擬貨幣。於是，佟某指使陳某通過多種渠道購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣後，賣給JC換取美元現金。 據佟某供述，為JC換匯只佔業務一部分。佟某在美期間，主要為有大額換匯需求的留學生、商人，以及美國當地的一些賭客提供換匯服務。 警方介紹，佟某交代，其雖在美國從事換匯活動，但並不知曉JC等人提供的資金具體來源，各方掌握的現有證據不能確認佟某明確知道上游資金性質。偵查工作中，警方發現一些不法分子在大額現金存取、虛擬貨幣交易等方面規避美方監管，已通過中美反洗錢合作溝通渠道反饋美方。 2025年9月，瀋陽市皇姑區法院以非法經營罪，分別判處佟某、陳某有期徒刑一年七個月、一年四個月，並處罰金。